| كنت | |
|---|---|
| الاسم بالكامل | نيراف ديباك مودي |
| مهنة | رجل أعمال (مصمم مجوهرات) |
| الإحصائيات البدنية والمزيد | |
| الارتفاع (تقريبًا) | بالسنتيمتر - 168 سم بالأمتار - 1.68 م في بوصات القدم - 5 '6' |
| الوزن تقريبا.) | بالكيلوغرام - 65 كجم بالجنيه - 143 رطلا |
| لون العين | أسود |
| لون الشعر | أسود (شبه أصلع) |
| الحياة الشخصية | |
| تاريخ الولادة | 27 فبراير 1971 |
| العمر (كما في 2018) | 47 سنة |
| مكان الولادة | أنتويرب، بلجيكا |
| علامة زودياك / علامة الشمس | سمكة |
| جنسية | هندي |
| مسقط رأس | بالانبور ، باناسكانثا ، غوجارات ، الهند |
| كلية | مدرسة وارتون ، جامعة بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية |
| المؤهل العلمي | خروج من الجامعة |
| عائلة | أب - ديباك كيشافلال مودي (صائغ) الأم - الاسم غير معروف شقيق - نيشال مودي  أخت - غير معروف الخال - ميهول شوكسي  جد - كيشافلال مودي |
| دين | اليانية |
| الطائفة | بالانبوري جاينز |
| هوايات | القراءة والرسم والسفر |
| الجدل | في فبراير 2018 ، تم استدعاء Choksi و Nirav Modi بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) في أكثر من 11400 كرور روبية احتيال مزعوم في بنك البنجاب الوطني (PNB). في 16 يناير 2018 ، قال PNB إن الشركات المتهمة جاءت مع مجموعة من المستندات إلى فرعها في مومباي وطلب ائتمان المشترين للدفع للموردين الخارجيين ، وعندما طلب منهم مسؤولو الفرع تقديم المبلغ كاملاً كضمان حتى يتمكن البنك من إصدار خطابات تعهد '(LoUs) ، قالوا إنهم استخدموا مثل هذه التسهيلات في الماضي دون أي ضمانات. لهذا ، قام البنك بمسح السجلات ولم يعثر على أي أثر لأي معاملات. في مزيد من التحقيقات ، وجد PNB أن اثنين من الموظفين المبتدئين بالبنك قد أصدروا LOUs على نظام الرسائل بين البنوك SWIFT (المستخدم في المعاملات الدولية) دون الدخول في المعاملات على نظام البنك الخاص. استمرت هذه المعاملات لسنوات دون أن يتم الكشف عنها. |
| الأشياء المفضلة | |
| الممثلات المفضلات | بريانكا شوبرا ، كيت وينسلت ، داكوتا جونسون ، جاكلين فرنانديز و سونام كابور ، إيمى أدمز |
| اللون (الألوان) المفضل | الأسود والأبيض والأزرق والوردي |
| الساعات المفضلة | سواتش تريزور ماجيك ، آي دبليو سي نوفيسينتو ، فاشيرون كونستانتين مالتي توربيون ، رولكس بلاتينيوم |
| بنات وشؤون والمزيد | |
| الحالة الحالة الإجتماعية | متزوج |
| الزوجة / الزوج | عامي مودي  |
| أطفال | هم انهم - روهين بنات - أباشا وأنانيا  |
| حاصل النمط | |
| مجموعة (مجموعات) السيارات | واحدة من رولز رويس جوست ، اثنتان من مرسيدس بنز الفئة GL ، واحدة بورش باناميرا ، ثلاث سيارات هوندا الراقية ، واحدة تويوتا فورتشنر ، واحدة بنتلي  |
| عامل المال | |
| معدل الدوران السنوي (تقريبًا) | 20000 كرور روبية |
| صافي الثروة (تقريبًا) | 1.76 مليار دولار / 11000 كرور روبية |
بعض الحقائق الأقل شهرة حول نيراف مودي
- هل نيراف مودي يدخن؟: لا
- هل يشرب نيراف مودي الكحول؟: نعم
- ولد نيراف مودي في عائلة غوجاراتية في مدينة أنتويرب في بلجيكا.
- في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي ، انتقل والده إلى بلجيكا لتوسيع أعماله في مجال الألماس في البلاد ، التي لطالما اشتهرت بالماس.
- كان والده صائغًا تقليديًا للماس وكانت والدته تعمل في مجال الديكور الداخلي.
- تتعامل عائلته مع الماس والمجوهرات منذ حوالي سبعة أجيال.
- عمه الأم ميهول تشوكسي هو أيضًا وجه مشهور في تجارة المجوهرات. وهو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأكبر شركة لبيع المجوهرات بالتجزئة في العالم ، Gitanjali Gems.
- في سن التاسعة عشر ، ترك كليته وجاء إلى الهند للعمل مع عمه ميهول تشوكسي. لقد عمل هناك لمدة 10 سنوات.
- في عام 1999 ، أسس شركته الخاصة للمجوهرات ، Firestar Diamond International ، والتي كانت تتعامل مع بيع وشراء الماس.
- في عامي 2005 و 2007 ، اشترى شركتي توزيع وتسويق مجوهرات ، Sandberg & Sikorsky وواحدة أخرى (الاسم غير معروف) من صديقه الأمريكي فريدريك جولدمان التي ساعدت في إنشاء قاعدته في الولايات المتحدة الأمريكية.
- في عام 2010 ، صمم عقدًا رائعًا ، عقد Nirav Modi’s Golconda ، والذي أوصله إلى سبع سماء من النجاح وتم بيعه مقابل 16.29 كرور روبية في مزاد كريستي.
- كان لديه متاجره في حوالي 16 دولة مثل هونغ كونغ واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والهند وغيرها الكثير.
- لقد حظي إطلاق متجره في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية باهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية. إليك بعض اللمحات عن إطلاق متجره.
- في 28 يناير 2018 ، قدم بنك البنجاب الوطني تقرير معلومات الطيران ضده بخصوص عملية احتيال بلغت حوالي 11400 كرور روبية. وفقًا للتقرير ، أصدر عدد قليل من موظفي بنك البنجاب الوطني خطاب تعهد (LoU) باسم Nirav يمكن لأي شخص من خلاله إجراء عملية شراء دولية وسيتم دفع المبلغ من قبل البنك حتى فترة معينة (ثلاثة أشهر) ، الذي أصدر LoU إلى الشخص ، مع الأخذ في الاعتبار ائتمان الفرد. هنا في هذه الحالة ، أخذ Nirav Modi هذا LoU وقام بإجراء عمليات شراء مختلفة بما في ذلك Rough Diamonds ، والتي لم يتم تنفيذها بالفعل وذهب المبلغ مباشرة إلى حساب Nirav Modi.
- وفقًا للمصادر ، لم يذكر مسؤولو بنك البنجاب الوطني تفاصيل المعاملات في SWIFT (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) ، وهي منصة برمجية تساعد المؤسسة المالية على الاحتفاظ بسجلات معاملاتها. استمر البنك في تجديد صلاحية شراء LoU الخاصة به ، وحتى بعد إجراء عمليات تدقيق سنوية لمعاملات البنك ، لم يتم إثارة المشكلة من قبل المسؤولين.
- بعد PNB ، قام العديد من البنوك الأخرى مثل Axis Bank و Allahabad Bank و Bank of India بتسجيل شكاواهم في هذا الشأن ، وبعد تقارير FIR الخاصة بهم ، وصل مبلغ الاحتيال إلى 14400 كرور روبية.
- في 16 فبراير 2018 ، وفقًا للتقرير ، أوقفت وزارة الشؤون الخارجية صلاحية جواز سفره ، إلى جانب خاله ، ميهول شوكسي.
- بعد عملية الاحتيال بدأت أحزاب المعارضة في انتقاد رئيس الوزراء ، ناريندرا مودي ، لالتقاط صوره مع نيراف مودي ، أثناء حضوره القمة الاقتصادية في دافوس بسويسرا.
- أفيد أنه هرب في 1 يناير 2018 ، وبعد ذلك ، أصدرت حكومة الهند إشعار مراقبة باسمه. كما أفادت الأنباء أن زوجته وأطفاله قد فروا بالفعل إلى نيويورك قبل هروبه.
- وفي حادثة أخرى ، تصدرت شائعات أنباء أن ممثلة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا رفعته دعوى قضائية بسبب بعض مشكلات عدم الدفع ، كما أنهت عقدها مع علامته التجارية. في الوقائع ، أوضحت المتحدثة باسمها ، ناتاشا بال ، أن بريانكا لم تفعل أي قضية من هذا القبيل وما زالت تبحث عن رأي قانوني لإنهاء عقدها مع نيراف مودي.
- مشاهير بوليوود مثل سيدهارث مالهوترا ، بريانكا شوبرا، ليزا هايدون و سونام كابور ، والعديد من الآخرين روجوا للعلامة التجارية Nirav Modi من خلال ارتداء مجموعاتهم.
- إليكم مقطع فيديو لمقابلة مع نيراف مودي مع بي بي سي نيوز كشف فيها عن أسرار مختلفة في حياته.
- إليك مقطع فيديو يصف أسلوب حياة نيراف مودي الفاخر.
